泰国非法注册公司,揭秘违法操作与风险警示

泰国非法注册公司相关情况

• 关于泰国公司注册的合法要求
  • 公司类型及相关规定
    • 泰国公司类型包括合伙公司（普通合伙企业和有限合伙企业）、有限公司（私人有限公司和大众有限公司）、外资企业分公司等其他公司等。其中私人有限责任公司注册时至少3名发起人；大众有限公司至少需要15位发起人（不过根据泰国最新颁行的「民事与商业法典修订条款」，现在只要有两个人就能注册成立公司）。有限公司还需遵守如以公司章程和组织大纲的登记为公司组成程序、至少1名董事及1名审计、召开股东会议股东享有表决权等规定，并且公司股东必须出资公司全部股份的25%，必须遵守泰国《民商法典》规定的设立程序，每年申报资产负债表，并在税务部和工商部归档，公司预缴所有固定员工的收入所得税等要求。
    • 对于外资企业，外国人在泰国注册有限公司时，最多占49%的股份，泰国人至少占51%的股份（但在某些情况下如符合条件，外国人可以拥有100%股权），并须详细列明每位股东所持的股份数字，且须有泰籍股东参与公司注册等情况。
  • 注册地址要求
    • 如果是使用自己的物业注册公司，则需具备物业所有人的户口簿和身份证；如果是租用他人的物业，则需租约原件、物业所有人的户口簿和身份证，公司所在地的道路位置图一份。并且房东需要提供相关文件，如户口本、身份证、买卖合同、房屋契据并且必须由房东本人签字，而且有些办公楼登记文件费可能单独计算，所以要提前与房东确认地址是否可用于注册公司、租金是否包含注册文件费用等。
  • 其他要求
    • 确定注册公司名称时，由投资人拟定公司名称后，委托律师向政府商业部登记局申请核准公司名称（可以用泰、中、英文共同注册），如已有相同名称，则必须改名，直至认定未曾注册过才予核准。拟定经营范围时，凡注册有限公司的法人经营范围有22大类，若有增加需求可提出增加一般会被批准。拟定注册资本方面，泰国商业部规定有限公司的注册资本现在最少为100万铢，最多不限制，并必须注明每股多少铢及实收资本是多少，并且如果要考虑到聘请外国人或办理自己的工作居留准证(WorkPermit)，注册资本则必须在200万铢以上才有资格办理。
• 可能构成非法注册公司的情形
  • 股东结构不符合规定
    • 若外资企业未满足泰国人持股比例要求，例如外国人持股比例超过了法定上限且未走特殊申请流程等情况就属于不符合规定，例如应是泰国人至少占51%股份时，外资占比过高就不符合规定，这种情况可能涉及非法注册。
  • 注册地址相关的违规
    • 如果提供虚假的注册地址相关文件，如伪造房东的户口本、身份证等或者在未与房东确认可用于注册公司情况下使用该地址注册，都可能被视为非法注册行为。
  • 未遵循注册流程和相关规定
    • 没有按照规定进行公司名称核准，如使用已存在的名称注册公司；或者没有完成如拟定公司章程、确定股东及法定签字人等一系列完整的注册流程就开展经营活动；或者不遵守注册资本的相关规定（如注册资本低于要求最低限额或者未注明每股金额和实收资本等），也属于非法注册的范畴。